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   证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2019-071

   杭州高新橡塑材料股份有限公司

   关于董事长辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月30日收到董事长高长虹先生的书面辞职报告。

   高长虹先生因个人原因申请辞去公司董事长、战略委员会委员等职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,高长虹先生将不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

   高长虹先生的原定任期为2017年11月13日至2020年11月12日。高长虹先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选工作。经过超过半数董事推选,在选举产生新任董事长前,由公司董事李湘江先生代为履行董事长、法定代表人等职责,直至选举产生新任董事长为止。

   截止本公告披露日,高长虹先生和其夫人楼永娣女士共同控制高兴控股集团有限公司(以下简称“高兴集团”)100%的股权,高兴集团持有公司38,759,980股股份,占公司总股本的30.60%;高长虹先生通过杭州天眼投资有限公司间接持有公司股份855,000股,占公司总股本的0.67%;高长虹先生直接持有公司958,070股股份,占公司总股本的0.76%。高长虹先生所持公司股份将继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定。

   公司将按照法定程序,尽快完成新任董事长的选举工作。根据《公司章程》等相关规定,董事长为公司法定代表人,待董事会选举新任董事长后,新任董事长即为法定代表人,公司将及时办理工商变更等事项。公司及董事会向高长虹先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

   杭州高新橡塑材料股份有限公司

   董 事 会

   2019年10月9日

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